首页 > 法律咨询 > 安徽法律咨询 > 宣城法律咨询 > 宣城刑事处罚辩护法律咨询 > 帮别人洗黑钱分成多少钱犯法
包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

15052099995

找律师

18万律师在线服务

问律师

咨询身边的法律专家

查知识

更多更全的法律资讯

帮别人洗黑钱分成多少钱犯法

董** 安徽-宣城 刑事处罚辩护咨询 2024.12.25 11:57:18 411人阅读

帮别人洗黑钱分成多少钱犯法

其他人都在看:
宣城律师 刑事辩护律师 宣城刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

在中国,洗钱这一行为可谓是触碰了法律的红线,无论最终分成了多少钱,都必然会被认定为犯法。
洗钱,简单来说,就是把通过违法途径获取的钱财及其所产生的收益,利用各种方式进行掩饰、隐瞒以及转化,让这些非法钱财在表面形式上变得合法起来。这种行为的危害极大,它严重地破坏了金融管理的秩序,对国家的利益造成了不可忽视的损害。
依据《刑法》第一百九十一条的规定,一旦被判定犯了洗钱罪,将会面临严厉的处罚。轻者会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要并处或单处罚金;要是情节较为严重的话,那就要被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且要进行处罚金的缴纳。这里重点在于是否有符合洗钱罪构成要件的行为,而不是看最终获利了多少,也就是分成了多少钱。只要实施了洗钱的相关行为,就足以构成犯罪,必须要承担相应的法律责任。

2024-12-25 19:09:04 回复
咨询我

在中国,只要有洗钱这种行为,不管最后分成了多少钱,那都是属于犯法的。啥是洗钱。就是把那些违法得来的钱以及这些钱产生的收益,通过各种各样的办法去掩饰、隐瞒,或者进行转化,让它们在外表形式上变得合法。洗钱这种行为可厉害,能严重破坏金融的管理秩序,还会损害国家的利益等等。按照《刑法》第一百九十一条的规定,要是犯了洗钱罪,那就要被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还要同时处以罚金;要是情节特别严重的话,那就得判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且也要处罚金。这里,可不会因为你获利多少,也就是分成了多少钱,来判定你到底构不构成犯罪,只要有那种符合洗钱罪构成要件的行为,那就肯定构成犯罪。

2024-12-25 17:12:05 回复
咨询我

在中国,但凡实施了洗钱这种行为,那可不管最后分成了多少钱,统统都是犯法的。
洗钱,简单来说就是把那些违法得来的钱以及这些钱所产生的收益,通过各种各样的办法去掩饰、隐藏起来,或者进行转化,让它们在外表上看起来是合法的。这种洗钱行为那可是相当恶劣的,会严重地破坏金融管理的正常秩序,对国家的利益也会造成很大的损害。
按照《刑法》里面第一百九十一条的规定,要是犯了洗钱罪,那就要被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要处以罚金;要是情节特别严重的话,那就得在五年以上十年以下的有期徒刑范围内量刑,并且还要处罚金。这里,可不会因为你洗钱之后分成了多少钱就去判定你到底构不构成犯罪,只要有那种符合洗钱罪构成要件的行为,那你就已经构成犯罪。所以,可千万不能去触碰洗钱这个红线,不然等待你的可就是法律的严厉制裁。

2024-12-25 15:21:09 回复
咨询我

在中国,洗钱这一行为可谓是“过街老鼠,人人喊打”。就好比一个人捡到了巨额的违法所得,然后想方设法地通过各种复杂的手段,将这些钱伪装成看似合法的资金来源,这就是洗钱。
比如说,有一个员工在公司工作时,偶然得知了公司的某项非法交易,获取了巨额的违法收益。为了掩盖这笔钱的非法性质,他开始利用银行账户进行频繁的转账操作,把这笔钱分散到不同的账户中,让其看起来就像是正常的资金往来。又或者,他通过投资一些看似合法的项目,将违法所得混入其中,以此来实现合法化。
再比如另一个当事人,他参与了一个地下赌博团伙,赢得了大量的赌资。为了避免被追查,他找来了一些所谓的“专家”,设计了一套复杂的财务方案,将这些赌资包装成合法的投资收益。
无论这些人最终分成了多少钱,只要他们实施了洗钱行为,按照《刑法》的规定,都将面临严厉的法律制裁。五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金,情节严重的,更是要面临五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金。所以,千万不要抱有侥幸心理,认为分成的钱少就可以逃脱法律的制裁,洗钱行为一经发现,必将受到法律的严惩。

2024-12-25 13:21:28 回复

根据你的问题解答如下,犯法。根据《中华人民共和国刑法》:第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。扩展资料:根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》:第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(7)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普 律师解析
  • 帮别人洗黑钱会怎么样

    专业解答没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    2024.09.13 1554阅读
  • 帮助别人洗黑钱要判多久

    专业解答帮助别人洗黑钱要判多久?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    2024.02.26 1900阅读
  • 2024帮别人洗黑钱要关多久

    专业解答帮别人洗黑钱要关多久?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    2024.02.29 1829阅读
  • 2024帮别人洗黑钱判几年

    专业解答帮别人洗黑钱判几年?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    2024.02.24 2718阅读
  • 帮别人洗黑钱要判多少年

    专业解答帮别人洗黑钱要判多少年?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    2024.03.01 2017阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫