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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非法集资刑事案件处理吗,对方现在被拘留了,财产被转走了,对方现在名下没财产?

ask****502 浙江-温州 强制措施咨询 2024.11.24 18:16:51 478人阅读

你好,请问非法集资刑事案件处理吗,对方现在被拘留了,财产被转走了,对方现在名下没财产

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你好,具体情况可以再说明一下,帮您进行详细的分析解答G

2024-11-24 19:09:59 回复
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你好,专业律师团队,竭诚为您服务

2024-11-24 21:41:10 回复
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你好,目前公安机关已经立案了吗

2024-11-24 18:31:26 回复
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你是被害人这一方么?公安可以追脏的

2024-11-24 18:18:57 回复

【集资诈骗罪的立案标准】根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(
1)携带集资款逃跑的
(
2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的
(
3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的
(
4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

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