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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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开设赌场追缴赌资怎么追

熊* 湖北-荆门 刑事处罚辩护咨询 2024.11.21 13:19:57 407人阅读

开设赌场追缴赌资怎么追

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开赌场案中的赌资追缴通常采用以下方法:
首先,侦查机关检查犯罪嫌疑人的银行账户和资金流水,冻结可疑资金;
其次,直接扣押已知为赌博用的现金和财物;
再次,侦查机关与金融机构合作,追踪第三方支付平台或其他金融渠道的赌资踪影并依法追缴。在此过程中,追缴依据包括赌资来源、流向及涉事者的非法收益。若赌资被转移或隐藏,则涉事者将面临法律惩罚,比如退赔。请注意,追缴赌资必须严格遵守法律程序,确保当事人合法权益不受侵害。

2024-11-21 17:18:00 回复
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说到开个赌场,警察追回赌资的话,他们一般就是这样做的:
首先,他们要查清楚犯罪嫌疑人和他的银行账户、资金流动什么的,然后把那些看起来有点儿问题的钱给冻住。接着,如果发现了赌博用的现金或者其他东西,就直接不给人家贴上封条了。要是这些赌汗是从第三方支付平台或者其他金融机构转来转去的,警察就会跟这些机构一起合作,搞清楚这些钱都干了啥,然后追回去。追回来时还要看看这些钱来自哪里、用到哪里,还有有关的人到底赚了多少非法的好处等等。如果这些赌资被人偷偷地转移走了或者藏起来了,他们就要对这个人采取更厉害的法律手段,比如叫他把这些钱还回来之类的。不过大家得记住,追回赌资这事儿得按照法律规定来,不能随便乱来,要保护好每个人的合法权益。

2024-11-21 16:46:37 回复
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关于开赌场这个事儿,警察怎么查你赌资?大体上就这么几个步骤:
首先,他们得看看犯罪嫌疑人和他们的钱包里有啥事儿,比如银行账户,资金流水等等,把看起来有点儿问题的资金先冻住。然后,对于那些已经确定是用来赌博的现金和物品,直接扣下来。如果赌资是从第三方支付平台或者其他金融途径转来转去的,那就得跟这些平台搭建的单位联系,拿到交易记录再按照法律规定把钱收回来。在收赌资这回事儿上,警察们不仅要看你的钱从哪儿来,还要看你的钱到哪儿去了,还有就是你赚了多少违法的钱。要是你把赌资藏起来或者转走了,那警察可能就要采取更严厉的手段,比如说让你把钱还回去之类的。不过要记住,收赌资这事儿得按规矩来,不能侵犯到你的合法权益。

2024-11-21 15:09:44 回复
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在处理开设赌场案件时,对于涉及的赌资的追回,一般我们会通过下列的几种途径来完成:
首先,公安部门会针对犯罪嫌疑人的银行账户以及资金流水等开展细致的调查工作,同时必要时将有嫌疑的相应资金冻结起来。再者,如果发现了明确证明用于赌博的现金或者财产等物资,当场就会采取手段予以扣押。而对于那些通过第三方支付平台或其他特殊金融渠道进行流转的赌资,我们会积极地与相关机构合作,获取到所有的交易记录,并且依据法律规定进行追缴。在整个追缴过程中,我们会全方位考虑赌资的来源、流向以至相关人员的违法所得等各个方面的因素。倘若确认赌资已经被转移或者隐藏,那么我们可能会对相关人员采取更进一步的法律行动,例如要求他们退还非法所得等。值得我们特别关注的是,追缴赌资必须严格按照法律程序进行,以确保当事人的合法权益得到充分保护。

2024-11-21 15:09:36 回复

涉嫌开设赌场罪,退赃意义不大,依然要判刑坐牢,至于判多久完全取决于你的辩护律师专业性和责任心,本人已经办理过多起无罪和缓刑案件!

开设赌博,且情节严重,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。rn开设赌场罪,是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。开设赌场的主要方式有:一是以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。二是以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。rn《刑法》:第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。rn开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。
开设赌场的,应予立案追诉。
以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;
(二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上的;
(三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;
(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。
以营利为目的,以赌博为业的,应予立案追诉。
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款规定,开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业,并有人实际使用,就成立本罪既遂,与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博,并与赌博为业的,可以考虑以本罪和赌博罪并罚。

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