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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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集资诈骗的定性依据是什么意思

朱** 福建-莆田 金融诈骗辩护咨询 2024.11.19 06:33:13 340人阅读

集资诈骗的定性依据是什么意思

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解析:
对于集资欺诈行为的定性,主要依据乃是用来确定某项行径是否被认定为集资欺诈罪的准则和法规条款。集资欺诈罪通常是指主体以非法占有所图,运用欺骗手法进行非法集资,且在数额庞大时实施这一行为。而该种行为定性的关键要素主要表现在如下几个方面:首要的便是行为人为实现非法占有的目的,即他们并未计划偿还所募集到的资金或将这些资金用于非法活动。
其次,行为人采取了欺骗性的手段,如编造虚假事实、掩盖真相等方式,从而获取他人的信任,进而筹集所需资金。
最后,集资的数额必须达到一定的规模。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定:以非法占有为目的,通过欺骗手段进行非法集资,且数额较大者,应判处三年以上七年以下有期徒刑,并处相应罚金;若数额巨大或存在其他严重情节,则应判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时处以罚金或没收财产。
此外,单位犯下上述罪行的,应对单位施加罚款惩罚,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照前述规定予以惩处。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-11-19 09:15:01 回复
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判断一个人是否犯了集资诈骗罪,其实就是看他的行为符合哪些法律规定,以及达到什么程度就可以定罪了。那么集资诈骗罪到底是怎么回事?简单来说,这就是一种利用别人的善良和信任来骗钱的犯罪行为。它的特征就是:
第一,行为人没有真心想把人家的钱还回去,或者说他根本就没打算用这些钱做正经事。
第二,他是用欺骗的手法来骗钱的,比如编造一些假话,隐藏一些真相,让别人相信他然后给他钱。
第三,他骗到的钱要达到一定数量才算犯罪。
根据我们国家的《刑法》规定,如果一个人以非法占有为目的,用欺骗的方式非法集资,而且骗到了一定数量的钱财,那就要被判处三年以上七年以下的有期徒刑,还要交罚金。如果骗到的钱更多,或者还有其他严重的情节,那就要被判处七年以上的有期徒刑,甚至可能会被判无期徒刑,同时也要交罚金或没收财产。如果是公司或者企业犯了这个罪,那不仅要对公司进行罚款,还要对那些对这件事情负有直接责任的领导人和员工进行惩罚。

2024-11-19 07:16:44 回复
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你知道啥叫“集资诈骗”?这就是那种利用虚假信息来诱导人们把钱交给你,然后你却不打算还人家,甚至可能用这些钱去做违法的事的犯罪行为。你要确认这个是否构成集资诈骗罪,主要看下面这几个因素:
第一个就是行为人他的动机,就是他到底想不想还给大家之前投资的钱,还是说他只是想要贪图这笔钱。
再者,他是用什么方法来骗人的,比如是不是编造了一些假的事情,或者故意隐瞒了真实情况,让别人觉得他很可信,然后就把钱给他了。
最后,就是他骗到的钱财数量够不够大。
根据我们国家的《刑法》规定,如果有人以非法占有为目的,用欺骗的手法非法集资,而且金额比较大的话,那就要被判处3年以上7年以下的有期徒刑,还要罚款;如果金额特别大,或者还有其他严重情节的话,那就要被判处7年以上有期徒刑,甚至无期徒刑,也要罚款或者没收财产。如果是单位犯了这种罪行的话,那就会对单位进行罚款,同时也会对他们的领导人和其他相关责任人进行惩罚,按照同样的规定来处理。

2024-11-19 07:03:50 回复

一、电信网络诈骗区别于普通诈骗的关键是侵犯的客体不同,电信网络诈骗侵犯的是双重客体,不仅侵犯了被害人的财产所有权,同时还侵犯了网络社会的稳定状态。
(一)犯罪对象具有不特定性。所谓“不特定性”,“是指行为人在实施诈骗行为时,并没有特别选定诈骗的对象,是随意的、随机的,所造成的危害结果是行为人自己也不能预料的。
(二)利用电信网络为诈骗平台。利用电信网络实施诈骗是电信网络诈骗区别于普通诈骗的一个重要的形式特征。电信网络诈骗不受时间和空间的限制,被告人和被害人之间通过电信网络形式进行交流,是一种“点对面”形式的诈骗。
二、准确定性电信网络诈骗行为,需要在判断行为人是否是针对不特定对象发送诈骗信息的基础上,进一步明确对被告人最终取得财物起决定性作用的是何种行为手段。
三、在电信网络诈骗中,若行为人的手段行为涉及刑法所规定的其他罪名,在没有明确规定数罪并罚的情况下,应认定为牵连犯,从一重罪处断。
【法律依据】
《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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