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麻烦问一下涉两卡人员因工作需要,办理其他银行的银行卡可以办嘛?

pub****051 青海-西宁 银行纠纷咨询 2024.10.08 20:31:56 369人阅读

你好麻烦问一下涉两卡人员因工作需要,办理其他银行的银行卡可以办嘛?

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地区:青海-西宁 咨询解答:7095条

涉两卡人员通常很难办理其他银行的银行卡。所谓“两卡”人员是指非法收购、出租、出售银行卡(信用卡)、银行账户(对公账户)、结算卡、第三方支付账户、手机卡、流量卡、物联网卡的违法犯罪嫌疑人员。

一旦被认定为涉两卡人员,其身份证信息会被记录到相关系统中。当去其他银行办理储蓄卡时,银行能够看到涉案记录,开户审核通常不会通过。因为银行在开卡时会进行严格的身份审核和风险评估,对于有不良记录或涉及违法违规行为的人员会谨慎办理或拒绝办理。

不过,如果涉两卡人员已完成相关案件的处理,解除了涉案嫌疑,并且能够提供相关证明材料,有可能可以办理其他银行的银行卡,但具体情况还需根据银行的政策和审核结果来确定。建议涉两卡人员先与相关银行进行沟通咨询。

2024-10-09 09:53:08 回复
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知识科普
  • 社保卡换银行麻烦吗

    专业解答持卡人若需要转换代理银行的,应当先到原社保卡发卡银行办理注销手续,并将原社保卡个人金融账户的余额提现,原社保卡由发卡银行回收并销毁。持卡人最后到新选择的代理银行办理申领手续,原社保卡医保账户的余额待新社保卡账户建立后,自动转入新社保卡。

    2024.09.18 10980阅读
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