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非法出租银行卡行政处罚情节严重标准是多少

王* 台湾-高雄 行政处罚咨询 2024.09.05 10:02:41 416人阅读

非法出租银行卡行政处罚情节严重标准是多少

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如果你把自己的银行卡租出去,后果会很严重。严重点说吧,下面这些都是可能让你吃罚单的情况:
首先,就是你得租过很多次银行卡;
其次,你用来租出去的卡还得是被人拿来做了坏事的那种;再者,你通过租银行卡赚到的钱还不能太少,至少要达到一定的金额才行;
最后,你还得看看你的行为有没有给别人带来什么大的损失或者对社会产生了不好的影响等等。

2024-09-05 14:00:00 回复
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如果你把银行卡租给别人,并且被发现了的话,那你可能会受到一些严厉的处罚。当然,这种情况下,情况严重的判断标准包括但是不限于下面这些方面:
首先,就是你已经不是第一次做这种事儿;
其次,是你出租的账户卡被用在了违法或者是犯罪活动中去了;
最后,也是最关键的,就是你通过出租银行卡赚取了大量的非法收入,或者是给你自己、给他人带来了巨大的经济损失和不良的社会影响等等。

2024-09-05 12:45:37 回复
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解析:
在对非法出租银行卡的行为进行行政处理时,情节严重程度通常涵盖且并不仅限于以下几种情况:
1.多次实施出租银行卡的行为;
2.出租的银行卡被不法分子利用于各种重大违法、有组织犯罪等不良行为中;
3.通过非法出租自己的银行卡以获取大量的不合法收益;
4.导致他人遭受重大经济损失或者对于社会治安和公共秩序产生了极其恶劣的影响。
法律依据:
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条
任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。第四十四条
违反本法第三十一条第一款规定的,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。

2024-09-05 11:54:58 回复

如果有自首、立功等减轻情节,加上主动退非法所得,有可能可以判处缓刑。 《刑法》第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 第六十八条 【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。 第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑: (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

本罪是指:违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。对于非法经营烟草一般涉案金额在20万元以上的为情节严重!

要看具体非法经营的项目,经营项目不一样,认定情节严重、特别严重会有所区别,以非法经营烟草专卖品为类,根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条规定:非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”: (一)非法经营数额在五万元以上的,或者违法所得数额在二万元以上的; (二)非法经营卷烟二十万支以上的; (三)曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”: (一)非法经营数额在二十五万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的; (二)非法经营卷烟一百万支以上的。

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