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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非吸900万数额怎么定罪的

周* 江苏-扬州 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.31 15:22:41 310人阅读

非吸900万数额怎么定罪的

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解析:
依据我国《刑法》中的相关规定,若个人实施了非法吸收或变相吸收公众存款行为,且涉及款项达到了人民币100万元以上的数额,抑或是单位非法吸收或变相吸收公众存款行为,涉及到的财产金额则须达到人民币500万元以上方可被视为具备情节严重性质。对于任何形式的非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为而言,一旦扰乱了国家正常的金融秩序,其肇事者即应面临最高三年有期徒刑、拘役以及相应罚金等法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

2024-07-31 16:43:33 回复
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依据我国《刑法》明确做出的司法解释,符合“数额巨大或具有其他严重情节”条件的,具体如下:对于个人而言,其非法吸收或者变相吸收公众存款的金额达到人民币100万元及以上;而对于单位来说,则要求其非法吸收或者变相吸收公众存款的金额达到人民币500万元及以上。若行为人实施了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的犯罪行为,且对金融秩序造成了严重危害,那么将面临向法院审理的刑事诉讼程序,量刑标准为最高不超过三年的有期徒刑或者拘留,同时还需进行罚款惩处。

2024-07-31 18:27:18 回复
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根据我国现行《刑法》相关条款所定义的“数额巨大或具有其他严重情节”之标准,具体案件情况包括:自然人如果实施的是在未经银行业监管部门批准的前提下,向社会公众进行合法集资或者变相的不合法集资行为,其涉案金额达到人民币1,000,000元及以上者;对于法人而言,其违法行为亦应当符合“非法集资或变相非法集资,总计金额在人民币5,000,000元及以上”这一条件方足以构成规定中的违法犯罪情形。在这类情况下,依据法律法规给予的惩罚标准为:对涉嫌触犯非法集资或变相非法集资法律法规的,由公安机关交予检察机关审查起诉,对于判定为有罪的当事人,将根据违法情节的轻重程度,对其判处相应的三年以下有期徒刑、拘役,同时还可能需要作出单项或多项的罚金处罚。

2024-07-31 17:20:50 回复

对于非法吸收公共存款罪的数额巨大认定这个问题,解答如下, 非法吸收公众存款罪立案标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:  一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。  二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。  三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。  根据最高人民2001年1月21日《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)文件规定,个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500 万元以上的,可以认定为“数额巨大”。  非法吸收公众存款罪量刑标准:《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。【处三年以下有期徒刑、拘役,并处或单处罚金的情形】  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元至100万元,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元至500万元;  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。  【处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的情形】  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500万元以上,或者因本罪行为受过两次处罚,两年内又犯的;  2、非法吸收公众存款次数多,范围较广的;因不能归还造成他人严重经济损失的,或者引起自杀、精神失常等后果,或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的;  3、造成恶劣社会影响,或者引起严重危及社会稳定的恶性事件,或者具有其他严重情节的。  【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑】  1、个人吸收存款额不满20万元或变相吸收存款不满30户,但给存款人造成10万元损失的,基准刑为拘役三个月;损失每增加3.5万元或每增加2户,刑期增加一个月;宣判前全部退还存款人存款的,适用罚金刑;  2、个人吸收存款造成存款人损失20万元,或吸收公众存款30户,基准刑为有期徒刑六个月;损失每增加3万元或增加2户,刑期增加一个月。  【三年以上十年以下有期徒刑量刑】  个人吸收存款100万元的,基准刑为有期徒刑三年;每增加8万元,刑期增加一个月。  【单位犯罪责任人员量刑】  1、单位吸收存款额不满100万元或吸收公众存款不足150户,但给存款人造成50万元损失的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为拘役三个月;损失每增加7万元或每增加3户,刑期增加一个月;适用拘役刑不足以体现刑罚价值的,以有期徒刑六个月为起点;宣判前退还全部存款的,适用罚金刑;  2、单位吸收存款造成存款人损失100万元或吸收公众存款150户,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月;每增加4万元或每增加3户,刑期增加一个月;  3、单位吸收存款500万元,直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三年;每增加30万元,刑期增加一个月。  【缓刑适用但书】有下列情形之一的,不适用缓刑:  
(一)吸收存款用于非法活动的;  
(二)在本市影响较大,社会反应强烈的;  
(三)吸收存款额四分之三以上未退还的;

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