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地区:黑龙江-
洗钱罪乃是以特定行为为判断标准的犯罪类型,是否构成该项罪名需取决于行为人是否存在刑法所明确列举的有关洗钱罪的犯罪行为。根据现行法律条文,【洗钱罪】针对的是对明知为从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等非法行为所获取的违法所得及其衍生利益,予以掩盖或隐匿其原始来源与真实性质的行为。对于此类行为,法律规定了相应的惩罚措施,包括没收实施上述犯罪行为所获得的违法所得及其衍生利益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。此外,单位亦可成为洗钱罪的主体,对于单位犯罪的情况,法律规定应处以罚金刑罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑。
2024-07-14 15:31:00 回复
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地区:湖北-省直辖
洗钱犯罪作为典型的行为犯罪,其是否触及洗钱罪的范畴取决于是否存在刑法所明确规定的洗钱罪构成要件。法律明文规定如下:“【洗钱罪】对于那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,却为了掩盖或隐瞒这些收益的来源与性质而采取了以下任何一种行为的人,都应当被认定为洗钱罪。这些行为包括但不限于:(1)提供资金账户;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。”对于单位犯下上述罪行的情况,应对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2024-07-14 15:23:07 回复
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地区:四川-成都
解析:
洗钱罪系属行为型犯罪,是否构成此项罪名,主要取决于行为人在行为过程中有无涉及到《中华人民共和国刑法》中明确规定的洗钱罪的具体行为要件。相关法律条文如下:“【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”对于单位犯前述罪行的情况,应对该单位施以相应的罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则应处以五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-14 13:40:46 回复