洗钱罪的定罪数额标准是怎么定的
依据现行法律法规对于洗钱罪的相关规定,倘若行为人在明知其所处理的款项系犯罪所得的赃款或者由犯罪所得衍生而来的收益的情况下,仍然采取多种手段对该笔资金的性质进行改变,试图掩盖其真实来源,那么便可被认定为洗钱罪。因此,洗钱罪并无特定的量刑标准数额,只要满足了洗钱罪的构成要素,即可判定为洗钱罪。至于洗钱罪的量刑问题,若无其他严重情节,通常会判处五年以下有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱数额的5%-20%处以罚款,或者单独适用罚款。然而,若行为人犯有洗钱罪且情节较为恶劣,则可能面临五到十年的有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱金额的5%-20%处以罚款。值得注意的是,如果行为人存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情形,则可视作洗钱罪情节严重。
2024-07-14 14:00:00 回复依据现行法律法规中对洗钱罪的具体界定,倘若行为人在知晓所涉及之款项系犯罪所得及其衍生利益的前提下,仍然采取各类手段来改变资金的原有属性以及掩盖其真实来源,那么便可被认定为洗钱罪行。因此,洗钱罪并无特定的量刑标准数额,只需满足该罪名的构成要素,即可判定为洗钱罪。至于洗钱罪的量刑问题,若无特别严重的情节,通常会判处五年以下有期徒刑,同时没收犯罪所得,并按照洗钱数额的5%-20%进行罚款或者单独处罚金。然而,若行为人触犯洗钱罪且情节严重者,则将面临五到十年的有期徒刑,同样需要没收犯罪所得,并且按照洗钱金额的5%-20%处以罚金。对于那些屡次实施洗钱犯罪活动,甚至以此作为主要职业的人员,无疑属于洗钱罪情节严重的范畴。
2024-07-14 12:32:21 回复解析:
依据我国法律关于洗钱罪的明确规定,如果一个人明明知道其所涉及的是非法犯罪所得的赃款或者由非法犯罪活动所产生的收益,却仍然通过种种手段来改变这些资金原本的性质和掩盖其真实的来源地,那么这个人就已经触犯了洗钱罪。因此,洗钱罪并没有特定的量化的定罪量刑标准,只需符合洗钱罪的法定构成要件即可判定该行为为洗钱罪。然而在一些轻微的情况下,涉及到的行为罪犯将面临着五年以下的有期徒刑以及犯罪所得被没收的惩罚,此外还会按照洗钱所得的5%-20%额外征收罚款或者对其进行单独处罚。议案如果犯罪分子犯有洗钱罪并且情节特别严重的话,那将会受到五年至十年的有期徒刑以及同样程度的罚款。同时存在反复实施洗钱犯罪或者将洗钱视为自己职业的行为,都可以视为洗钱罪情节严重的表现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
谢谢孟律师解答,感谢
专业
真实可靠
严格三重认证
206个细分领域
3000+城市分站
18万注册律师
3亿咨询数据
想获取更多刑事辩护资讯