提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 陕西法律咨询 > 榆林法律咨询 > 榆林刑事犯罪辩护法律咨询 > 出借银行卡被洗钱3万会被抓吗

出借银行卡被洗钱3万会被抓吗

朱** 陕西-榆林 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.14 05:01:35 474人阅读

出借银行卡被洗钱3万会被抓吗

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
榆林律师 刑事辩护律师 榆林刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
地区:陕西-榆林

需视该涉案人员在提供银行账户之际,其是否已经了解且知道所涉及的事项及其后果。若在知晓对方是在进行洗钱活动的前提下,依然提供银行账户协助其进行此等行为,便可被视为共同犯罪之一环,依照相关法律法规,将会以洗钱罪名对其进行定罪与量刑,即面临牢狱之灾。反之,如该人员对此毫不知情,则并不构成犯罪,但需收集确凿证据来证明自身确属清白,同时也需要立即采取措施,终止此类行为并尽快收回提供的账号。

2024-07-14 09:36:00 回复
咨询我
地区:湖北-省直辖

这主要取决于当事人在向他人提供银行账户之际,是否知晓其中的风险与违法行为。倘若在明确得知对方正在从事洗钱活动的条件下,仍然决定将账户借予他们,那么这便意味着参与了共谋犯罪。在此种情况之下,理应对他依照洗钱罪中的相关条款加以判定并承担相应的刑事责任。然而,若当事人对此完全不知情,则不能视为犯罪行为。但需要在诉讼中收集充足有力的证据来证实自身确属事前毫不知晓,同时立即采取行动,追回所借之账户,以避免可能出现的潜在法律风险。

2024-07-14 08:02:00 回复
咨询我
地区:四川-成都

解析:
关于这个问题的答案取决于当事人在出借其银行账户时,是否清楚地了解到对方正在从事洗钱活动。如果在明明知道对方利用其银行账户进行非法洗钱的情况下,仍然将该账户借予对方使用,那么这种行为就可能被认定为共同犯罪,从而按照相关法律法规对洗钱罪进行定罪量刑,面临入狱之责。然而,如果当事人对此全然无知,那么他/她并不构成犯罪。在此情况下,当事人必须积极收集并提供充足的证据来证明其对事件的毫不知情,同时要立即采取行动,如要求归还银行卡等方式,阻止违法行为的继续发生。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益;
以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。

2024-07-14 06:19:44 回复

你好,我是河南铭高律师事务所律师。请问带走多长时间?家属是否清楚?案件涉及个人隐私,建议通过WX联系我详谈。我们做过很多类似案件,可以给你更好的建议

建议家属委托专业律师会见,了解情况再看。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫