咨询我
地区:安徽-宣城
在涉及集资诈骗案中的资金若被用于掩饰及遮盖犯罪所获得的利益以及这些利益的来路与实质性质时,这种行为可能会被判定为洗钱罪行。根据中国《中华人民共和国刑法》第191条规定,任何个人或机构若明知道他们所处理的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其衍生的收益,但为了掩盖其来源和性质而采取了特定的行为,则有可能被认定为洗钱罪。值得注意的是,集资诈骗亦属于金融诈骗犯罪的范畴之一,因此,若符合上述情形的行为发生,便有可能涉嫌违反洗钱罪。
2024-07-13 16:36:00 回复
咨询我
地区:湖北-省直辖
在集资诈骗事件中,如果犯罪人员将所获得的资金用于掩盖或隐瞒这笔非法资产的来历以及其真实价值和用途,那么根据相关法律规定,这种行为确实可能会被视为具有洗钱嫌疑。根据中国的《中华人民共和国刑法》第191条,如果有人明知道某些违法行为如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等所获得的资金及其产生的收益,依然为了掩饰或隐瞒这些违法资金的来源和性质,而执行了某些特殊手段或行为,就有可能被认定为涉嫌洗钱罪名成立。值得注意的是,集资诈骗作为金融诈骗犯罪的一个主要类型,如果符合上述描述的条件,便存在触犯洗钱罪的风险。
2024-07-13 14:41:25 回复
咨询我
地区:四川-成都
解析:
在集资诈骗案件中,倘若涉案资金被用于掩盖或抹去其所源自犯罪活动及收益之身份与特征,那么在此等情况下就极有可能构成洗钱罪。依据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定,任何个人或团体若明知是来自诸如毒品犯罪、黑社会团伙性质犯罪、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪以及贪污受贿罪等在内的各类财产型犯罪所得及其衍生收益,却刻意掩藏或否定其原始来源及性质,进而采取特定手段加以处理的话,都将被视为构成洗钱罪。值得关注的是,集资诈骗亦属金融诈骗犯罪的一种类型,因此,满足上述描述的情节便可能涉嫌触犯洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第191条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
一提供资金账户的;
二协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
三通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
四协助将资金汇往境外的;
五以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-13 14:11:09 回复