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地区:贵州-
依据中华人民共和国最高人民检察院和公安部所颁布的相关法律法规,对涉嫌非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,从而扰乱金融市场秩序的行为,若存在以下任一情况,均将被视为犯罪予以追究刑事责任:首先,从非法吸收或变相吸收公众存款的金额角度出发,个人实施此类行为,其涉及的金额需达到人民币二十万元及以上;而对于单位而言,则需要达到人民币一百万元及以上。其次,从非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量来看,个人实施此类行为,其涉及的账户数量需达到三十个及以上;而对于单位而言,则需要达到一百五十个及以上。最后,从造成的经济损失角度出发,个人实施此类行为,其给存款人带来的直接经济损失需达到人民币十万元及以上;而对于单位而言,则需要达到人民币五十万元及以上。
2024-07-12 18:08:00 回复
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地区:湖北-省直辖
依据我国最高人民检察院与公安部联合颁布的相关法律条款,若存在非法吸收公众资金或其变形形式,严重扰乱了国家金融秩序,将被视为违法行为并加以追责。其具体判定标准如下:首先,以非法吸收或其变形形式所吸收的公众资金金额为衡量标准,个人实施此类行为,金额需达到20万元人民币以上;而对于单位而言,则需达到100万元人民币以上。其次,以非法吸收或其变形形式所吸收的公众资金账户数量为衡量标准,个人实施此类行为,账户数量需达到30个以上;而对于单位而言,则需达到150个以上。最后,以非法吸收或其变形形式所导致的经济损失为衡量标准,个人实施此类行为,给存款人带来的直接经济损失需达到10万元人民币以上;而对于单位而言,则需达到50万元人民币以上。
2024-07-12 17:18:23 回复
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地区:四川-成都
解析:
根据中华人民共和国最高人民检察院和公安部共同制定的相关法律法规,对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,若其扰乱了金融系统的正常运行秩序并涉及以下任何一种情况,我们将启动逮捕和起诉程序进行严肃处理:首先,从非法吸收或变相吸收公众存款的金额角度出发,如果个人实施此类行为且金额达到20万元人民币以上,或者单位实施此类行为且金额达到100万元人民币以上,我们将依法追究其责任;其次,从非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量角度出发,如果个人实施此类行为且涉及到的账户数量超过30个,或者单位实施此类行为且涉及到的账户数量超过150个,我们也将依法追究其责任;最后,从造成的经济损失角度出发,如果个人实施此类行为导致存款人直接经济损失超过10万元人民币,或者单位实施此类行为导致存款人直接经济损失超过50万元人民币,我们同样会依法追究其责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
2024-07-12 16:43:37 回复