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辽宁非法吸收公众存款罪立案标准怎么规定

叶* 贵州-六盘水 经济犯罪辩护咨询 2024.07.12 15:44:25 344人阅读

辽宁非法吸收公众存款罪立案标准怎么规定

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地区:贵州-

依据中华人民共和国最高人民检察院和公安部所颁布的相关法律法规,对涉嫌非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,从而扰乱金融市场秩序的行为,若存在以下任一情况,均将被视为犯罪予以追究刑事责任:首先,从非法吸收或变相吸收公众存款的金额角度出发,个人实施此类行为,其涉及的金额需达到人民币二十万元及以上;而对于单位而言,则需要达到人民币一百万元及以上。其次,从非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量来看,个人实施此类行为,其涉及的账户数量需达到三十个及以上;而对于单位而言,则需要达到一百五十个及以上。最后,从造成的经济损失角度出发,个人实施此类行为,其给存款人带来的直接经济损失需达到人民币十万元及以上;而对于单位而言,则需要达到人民币五十万元及以上。

2024-07-12 18:08:00 回复
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地区:湖北-省直辖

依据我国最高人民检察院与公安部联合颁布的相关法律条款,若存在非法吸收公众资金或其变形形式,严重扰乱了国家金融秩序,将被视为违法行为并加以追责。其具体判定标准如下:首先,以非法吸收或其变形形式所吸收的公众资金金额为衡量标准,个人实施此类行为,金额需达到20万元人民币以上;而对于单位而言,则需达到100万元人民币以上。其次,以非法吸收或其变形形式所吸收的公众资金账户数量为衡量标准,个人实施此类行为,账户数量需达到30个以上;而对于单位而言,则需达到150个以上。最后,以非法吸收或其变形形式所导致的经济损失为衡量标准,个人实施此类行为,给存款人带来的直接经济损失需达到10万元人民币以上;而对于单位而言,则需达到50万元人民币以上。

2024-07-12 17:18:23 回复
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地区:四川-成都

解析:
根据中华人民共和国最高人民检察院和公安部共同制定的相关法律法规,对于非法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,若其扰乱了金融系统的正常运行秩序并涉及以下任何一种情况,我们将启动逮捕和起诉程序进行严肃处理:首先,从非法吸收或变相吸收公众存款的金额角度出发,如果个人实施此类行为且金额达到20万元人民币以上,或者单位实施此类行为且金额达到100万元人民币以上,我们将依法追究其责任;其次,从非法吸收或变相吸收公众存款的账户数量角度出发,如果个人实施此类行为且涉及到的账户数量超过30个,或者单位实施此类行为且涉及到的账户数量超过150个,我们也将依法追究其责任;最后,从造成的经济损失角度出发,如果个人实施此类行为导致存款人直接经济损失超过10万元人民币,或者单位实施此类行为导致存款人直接经济损失超过50万元人民币,我们同样会依法追究其责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

2024-07-12 16:43:37 回复

根据你的问题解答如下, 按照《刑法》规定的非法吸收公众存款罪论处。根据涉案金额多少和犯罪情节轻重确定判刑。《刑法》的处罚规定:第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

根据刑事诉讼法第九十六条的规定,判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。如果你还有不清楚的,可以直接联系我,点击我头像,获取我的联系方式,我是申律师,专业从事刑事辩护,取保候审。

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