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洗钱罪是特殊主体犯罪吗

张* 河北-廊坊 刑事犯罪辩护咨询 2024.07.11 10:28:16 377人阅读

洗钱罪是特殊主体犯罪吗

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解析:
洗钱罪并非专属特殊主体的犯罪类型,亦即,并不仅仅限于具备特定身份地位的人士方能触犯该罪名。无论何人均可能因知晓属于犯罪活动所获取以及由此衍生之利益后,仍然实施掩盖、隐蔽其来源与性质的行为,而招致涉嫌洗钱罪的指控。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,无论是从事金融业务的机构抑或是普通公民,只要有涉及洗钱行为的举动,皆可能承受刑事方面的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-11 10:28:16 回复
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地区:湖北-省直辖

洗钱犯罪并非仅限于特殊主体实施,也就是说,并未限制只有具备特定身份的人士才可触犯该项罪行。任何在知晓其所参与的行为涉及犯罪所得及其衍生收益的情况下,仍然对其来源及性质进行掩盖或隐瞒的行为,皆有可能构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,无论行为人为金融机构从业人员抑或是普通公民,只要实施了洗钱行为,均有可能面临刑事追责。

2024-07-11 10:28:16 回复
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地区:河北-廊坊

洗钱罪并非属于特殊主体犯行范畴,即并不仅限于特定身份者方可触及该项犯罪。在明晰犯罪所得及其所产生的收益本质情况下,任何掩饰或隐匿这两者源流及其性质的行动皆有可能构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,无论金融机构抑或是个人,若实施了洗钱行为,均可能被追究刑事责任。

2024-07-11 10:28:16 回复

您好,针对您的一般主体能否构成特殊主体进行犯罪?问题解答如下, 在特定的情况下,可以构成特殊主体犯罪。比如:最高人民法院《关于审理、职务侵占案件如何认定共同犯罪的几个问题的解释》(2000年6月27日自2000年7月8日起施行法释(2000)15号)为依法审理或者职务侵占犯罪案件,现就这类案件如何认定共同犯罪问题解释如下:
第一条行为人与国家工作人员勾结,利用国家工作人员的职务便利,共同侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,以罪共犯论处。
第二条行为人与公司、企业或者其他单位的人缉花光拘叱饺癸邪含矛员勾结,利用公司、企业或者其他单位人员的职务便利,共同将该单位财物非法占为己有,数额较大的,以职务侵占罪共犯论处。 
第三条公司、企业或者其他单位中,不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结,分别利用各自的职务便利,共同将本单位财物非法占为己有的,按照主犯的犯罪性质定罪。

以主体是否要求以特定身份为要件,自然人犯罪主体分为一般主体与特殊主体。刑法规定不要求以特殊身份作为要件的主体,称为一般主体;刑法规定以特殊身份作为要件的主体,称为特殊主体。在刑法理论上,通常还将以特殊身份作为主体构成要件或者刑罚加减根据的犯罪称为身份犯。身份犯可以分为真正身份犯与不真正身份犯。真正身份犯是指以特殊身份作为主体要件,无此特殊身份则犯罪根本不可能成立的犯罪。例如,现行刑法典第109条规定的叛逃罪的主体必须是国家机关工作人员,因此,如果行为人不是国家机关工作人员,其行为就不可能成立叛逃罪。不真正身份犯,是指特殊身份不影响定罪但影响量刑的犯罪。在这种情况下,如果行为人不具有特殊身份,犯罪也成立;如果行为人具有这种身份,则刑罚的科处就比不具有这种身份的人要重或轻一些。例如,现行刑法典第243条诬告陷害罪的主体,不要求以特殊身份为要件,即任何年满16周岁、具备刑事责任能力的自然人,均可构成本罪;但是,如果主体具备国家机关工作人员身份,依照刑法典第243条第2款的规定,则应从重处罚。换言之,国家机关工作人员身份虽然不是诬告陷害罪的主体要件,但这种特殊身份却是诬告陷害罪从重处罚的根据。

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