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地区:四川-成都
解析:
关于洗钱罪的犯罪黑数,也就是所涉及到的非法资金数额,中国的相关法律并无明确定义其最低标准。根据《中华人民共和国刑法》中的第一百九十一条规定,洗钱活动涉案的财产价值将会对罪犯的量刑产生直接且显著的影响,但是在此条款中,却并未详细规定具体的数额限制。换言之,即使涉案金额较小,若情节严重,同样可以被判定为洗钱罪。因此,只要有确凿的证据能够证实某笔资金与犯罪所得存在关联性,并且实施了相应的清洗操作,那么便有可能构成洗钱罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-10 14:55:43 回复
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地区:湖北-省直辖
关于洗钱罪的犯罪黑数即涉案的非法资金总额在我国现行法律制度中并无明确且固定的下限设定。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱活动所关联的财产价值具有重要的刑罚裁量参考价值,然而却并未对具体的数额标准予以明确规定。在情节严重的情况下,即便涉案金额较小亦可构成该项罪名。因此,只要存在确凿证据表明某笔资金与犯罪所得存在关联性并且经过了清洗处理,便有可能被判定为涉嫌洗钱罪。
2024-07-10 14:55:43 回复
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地区:江西-九江
关于洗钱罪行的犯罪黑数也就是其涉及的非法资金数额在我国现行的法律体系中并无确切的下限设定。在《中华人民共和国刑法》的第一百九十一条中,虽然洗钱行为所涉及的财产价值大小将对量刑产生直接影响,但是并未对此设定具体的数额标准。换言之,即便涉案金额较小,若情节严重,同样可以被认定为洗钱罪。因此,只要有确凿的证据能够证实某笔资金与犯罪活动存在关联性并且经过了清洗处理,那么便有可能构成洗钱罪。
2024-07-10 14:55:43 回复