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达到多少钱构成洗钱罪立案标准

冯* 福建-宁德 刑事立案咨询 2024.07.10 09:52:50 423人阅读

达到多少钱构成洗钱罪立案标准

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解析:
关于洗钱罪的立案标准问题,通常需要参考涉案金额的大小进行判定。
然而,在具体数额方面并无全国性的统一标准,而是需要根据每起案件的实际情况加以分析和评估。普遍而言,倘若涉及到的非法资金交易数额达到相当程度的庞大规模,诸如超过数百万元人民币等,便有可能被视为构成洗钱犯罪。
然而,对于确切的立案数额,则需由司法机关依据《中华人民共和国刑法》第191条及相关司法解释进行严谨的判断与裁量。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-10 09:52:50 回复
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地区:湖北-省直辖

洗钱犯罪的立案标准往往关注于涉案金额的庞大性,尽管并未设定明确的统一数额,而是依据特定案件的实际情形进行订制。一般来说,若涉及到的非法资金交易规模宏大,例如高达数百万元人民币甚至更高数量级,那么这就有可能被视为触犯了洗钱罪名。
然而,具体的立案金额则须由司法机关根据《中华人民共和国刑法》第191条以及相关法律解释来进行裁量和认定。

2024-07-10 09:52:50 回复
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地区:福建-

在洗钱犯罪领域中,对于涉案金额达到一定范围才予以启动法律程序的标准,尽管其具体数值并未达成统一的共识,但大体上可以根据案例的特殊性和复杂度进行灵活处理。一般来说,如果所涉及的非法资金交易规模庞大,诸如超过数百万元人民币等情况,便有可能被视为符合洗钱罪的认定标准。但是,关于具体的立案金额,还需要由司法机构依据《中华人民共和国刑法》第191条及相关司法解释进行严谨的评估与判定。

2024-07-10 09:52:50 回复

您好,对于您提出的问题,我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

你好,关于上述的问题,解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  
(一)提供资金账户的;
  
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
(四)协助将资金汇往境外的;
  
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”同时,将罪名由窝藏、转移、收购、销售赃物罪,修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
掩饰、隐瞒犯罪所得数额5000元以上不满1万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额3000元以上不满6000元的,为罚金刑。
  掩饰、隐瞒犯罪所得数额在1万元以上不满1.5万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额6000元以上不满1万元的,为管制刑。
  掩饰、隐瞒犯罪所得数额1.5 万元以上不满2万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额 1万元以上不满1.5万元的,为拘役刑。
  掩饰、隐瞒犯罪所得2万元或者多次掩饰、隐瞒犯罪所得,累计数额1.5万元的,为有期徒刑六个月。每增加4000元,刑期增加一个月。
  掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重的,为有期徒刑三年六个月。

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