提问 18万律师在线解答
首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 九江法律咨询 > 九江经济犯罪辩护法律咨询 > 洗钱罪处罚方式有哪些种类

洗钱罪处罚方式有哪些种类

马** 江西-九江 经济犯罪辩护咨询 2024.07.10 09:41:09 406人阅读

洗钱罪处罚方式有哪些种类

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师。 我也要问
其他人都在看:
九江律师 刑事辩护律师 九江刑事辩护律师 更多律师>
咨询我
地区:四川-成都

解析:
洗钱罪行所可能面临之惩处主要归纳为三种类型:
1.刑事责任:
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对于触犯洗钱罪名者,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金,罚金金额在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间;若情节严重,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及与此对应的罚金。
2.财产刑罚:法院有权裁定没收犯罪所得及由此衍生的收益,并将其纳入国家财政。
3.行政责任:可能会受到来自金融监管机构的罚款或其他形式的行政处分。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-10 09:41:09 回复
咨询我
地区:湖北-省直辖

洗钱犯罪行为的惩治,主要包含了如下几个方面:
首先,是刑事责任方面的处罚,根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,若被认定为洗钱罪行,将面临五年以下有期徒刑、拘役等严厉惩罚,同时需要支付相当于其洗钱数额百分之五至百分之二十之间的罚金。在情节较为严重的情况下,罪犯将面临更为长期的监禁,以及高达其洗钱数额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
其次,法院亦可依法对违法所得及孳息进行没收处理,纳入国家财政体系之中。
最后,如果洗钱行为涉及到金融监管机构的监管范围内,那么还可能会面临相应的罚款或其他形式的行政处分。

2024-07-10 09:41:09 回复
咨询我
地区:江西-九江

针对洗钱罪行的处罚措施主要包含以下三个方面:
1.承担刑事责任:
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定,对于洗钱行为实施者,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需要被处以相应金额的罚金;而如果情节严重的话,则需被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳相应金额的罚金。
2.负担财产刑罚:在司法审判过程中,法院有权依法判决没收犯罪所获得的利益以及由此产生的收益,并将这些财产充入国库。
3.承受行政责任:在某些情况下,可能会涉及到金融监管部门的罚款或者其他形式的行政处分。

2024-07-10 09:41:09 回复

警告;罚款;没收违法所得、没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; 行政拘留;法律、行政法规定的其它行政处罚

我来给你说一下行政处罚的种类有哪些处罚方式吧:行政处罚种类,是指行政处罚外在的具体表现形式。根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条的规定,行政处罚有以下7种:
1.警告。 是国家对行政违法行为人的谴责和告诫,是国家对行为人违法行为所作的正式否定评价。从国家方面说,警告是国家行政机关的正式意思表示,会对相对一方产生不利影响,应当纳入法律约束的范围;对被处罚人来说,警告的制裁作用,主要是对当事人形成心理压力、不利的社会舆论环境。适用警告处罚的重要目的,是使被处罚人认识其行为的违法性和对社会的危害,纠正违法行为并不再继续违法。
2.罚款。是行政机关对行政违法行为人强制收取一定数量金钱,剥夺一定财产权利的制裁方法。适用于对多种行政违法行为的制裁。
3.没收违法所得、没收非法财物。没收违法所得,是行政机关将行政违法行为人占有的,通过违法途径和方法取得的财产收归国有的制裁方法;没收非法财物,是行政机关将行政违法行为人非法占有的财产和物品收归国有的制裁方法。
4.责令停产停业。是行政机关强制命令行政违法行为人暂时或永久地停止生产经营和其他业务活动的制裁方法。
5.暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照。是行政机关暂时或者永久地撤销行政违法行为人拥有的国家准许其享有某些权利或从事某些活动资格的文件,使其丧失权利和活动资格的制裁方法。
6.行政拘留; 是治安行政管理机关(公安机关)对违反治安管理的人短期剥夺其人身自由的制裁方法。
7.法律、行政法规规定的其他行政处罚。
一,人身自由罚:包括行政拘留和劳动教养。
二,行为罚:主要形式有责令停产停业,吊销许可证、执照等。
三,财产罚:主要形式有罚款、没收财物(没收非法财物和违法所得)。
四,声誉罚:主要形式有警告、责令具结悔过、通报批评等。

没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
优质咨询 热门知识 热门专题 热点推荐
律师认证

律师三重认证,为您找到更真实、更可靠的律师!

点击查看
律师诊断

免费享受最专业的问题诊断分析方案!

免费体验
  • 用户 ****评价孟凡永律师:

    谢谢孟律师解答,感谢

    综合评分:5 江苏-徐州
  • 用户 ****评价徐正杨律师:

    专业

    综合评分:5 江苏-南京
  • 用户 ****评价王兆阳律师:

    真实可靠

    综合评分:5 江苏-南京

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫