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地区:浙江-金华
解析:
洗钱罪乃是故意违反法律规定,明知涉嫌犯罪且所得及衍生收益均属于违法财物,却依然对其实施此类行为进行掩盖和隐瞒,从而使之在表面上看似合法。该类犯罪活动往往涉及到各种复杂的金融交易以及财产转移等手段,试图以此逃避司法机关追查和处罚。对于实施此类犯罪的罪犯,他们将有可能面临严厉的刑事制裁,包括监禁和财产的没收。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-08 11:08:00 回复