中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿
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解析:
在判定集资诈骗罪的主观故意方面,可以通过参考多项证据来作出准确判断,如犯罪嫌疑人的供词、被害人的证言、相关的资金流动记录、虚假宣传材料及犯罪嫌疑人对于所投资风险的有意隐瞒或者刻意误导行径等等。诸如此类的证据都能够充分展现出犯罪嫌疑人故意违法的心理状态和意图非法获取财产的主观目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
专业解答在司法实践中,判断集资诈骗罪主观故意的主要依据在于确定犯罪嫌疑人是否具有“明知故犯”与“非法占有”的意图。具体而言,这一主观故意通常可以从以下几个方面的证据加以证实:首先是被告人口供,其次是受害者的陈述,再次则包括资金流动的详细记录,以及犯罪嫌疑人所发布的虚假宣传资料,最后还包括其对投资风险的刻意隐瞒或者误导性行为等等。
专业解答在刑事案件中,证据主要包括犯罪嫌疑人的供述、受害者陈述、证人证言、实物证据如作案工具、血衣等,以及通讯记录、书信、医疗诊断报告等书面资料。此外,还有血液DNA鉴定、指纹鉴定等各类鉴定结论,以及对受害者尸体的鉴定,以确定死因。
专业解答关键证据锁定洗钱犯罪,包括实物、书面、证人证词等八类。证据需经严格核查后才可定罪。洗钱罪定义为掩饰犯罪收益,如毒品、黑帮、恐袭等犯罪所得,通过银行账户、现金交易、转账、跨境转移等方式,意图隐藏其来源和性质。任何此类行为都会被认定为洗钱。
专业解答在刑事案件中,证据主要包括犯罪嫌疑人的供述、受害者陈述、证人证言、实物证据如作案工具、血衣等,以及通讯记录、书信、医疗诊断报告等书面资料。此外,还有血液DNA鉴定、指纹鉴定等各类鉴定结论,以及对受害者尸体的鉴定,以确定死因。
专业解答在刑事案件中,证据主要包括犯罪嫌疑人的供述、受害者陈述、证人证言、实物证据如作案工具、血衣等,以及通讯记录、书信、医疗诊断报告等书面资料。此外,还有血液DNA鉴定、指纹鉴定等各类鉴定结论,以及对受害者尸体的鉴定,以确定死因。
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