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地区:辽宁-锦州
解析:
洗钱行为所指的是将非法来源的资金进行合法化处理的过程,这其中并不包括直接归还他人的资产。
根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对洗钱行为的惩处主要体现在没收犯罪所得及收益、处以罚金以及追究刑事责任等方面,并没有明确规定必须返还被洗钱的资金。
然而,若这些资金涉及到诈骗或者其他违法犯罪活动,那么受害人便有权通过民事诉讼等法律途径来追偿自己的经济损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2024-07-03 14:35:00 回复