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洗钱罪经侦的鉴定书由谁出具

黄** 江西-九江 经济犯罪辩护咨询 2024.06.30 18:06:00 415人阅读

洗钱罪经侦的鉴定书由谁出具

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解析:
洗钱罪案件的相关鉴定报告一般情况下均由公安机关内部的经济犯罪侦查部门负责撰写及提交。在整个调查流程之中,他们往往会结合包括金融机构以及会计师事务所在内的各大专业组织所提供的分析研究数据,针对涉嫌洗钱活动涉及到的所有财务交易行为进行深入细致的鉴定比对工作。最终形成的鉴定结论无疑将成为刑事诉讼案件审理过程中的关键性证据之一。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-06-30 18:07:00 回复

  受害者自己计算具体的赔偿数额,主张保险公司和侵权者赔偿。保险公司赔偿后,不足部分,按责任赔偿  法律依据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》  第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险(以下简称“交强险”)和第三者责任商业保险(以下简称“商业三者险”)的机动车发生交通事故造成损害,当事人同时侵权人和保险公司的,人民应当按照下列规则确定赔偿责任:  
(一)先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿;  
(二)不足部分,由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿;  
(三)仍有不足的,依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。  被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的,人民法院应予支持。

  受害者自己计算具体的赔偿数额,主张保险公司和侵权者赔偿。保险公司赔偿后,不足部分,按责任赔偿  法律依据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》  第十六条同时投保机动车第三者责任强制保险(以下简称“交强险”)和第三者责任商业保险(以下简称“商业三者险”)的机动车发生交通事故造成损害,当事人同时侵权人和保险公司的,人民应当按照下列规则确定赔偿责任:  
(一)先由承保交强险的保险公司在责任限额范围内予以赔偿;  
(二)不足部分,由承保商业三者险的保险公司根据保险合同予以赔偿;  
(三)仍有不足的,依照道路交通安全法和侵权责任法的相关规定由侵权人予以赔偿。  被侵权人或者其近亲属请求承保交强险的保险公司优先赔偿精神损害的,人民法院应予支持。

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