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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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在网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道?

pub****255 江苏-徐州 刑事犯罪辩护咨询 2024.06.08 19:01:55 464人阅读

网上买彩票提现资金涉及洗钱自己并不知道

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地区:江苏-徐州 咨询解答:808条

1.?停止相关行为:不再进行任何可能有问题的操作。
2.?配合调查:积极与相关部门(如公安机关、金融监管部门等)配合,如实说明情况,提供相关信息和证据,以证明自己确实不知情。
3.?保留证据:保存好与买彩票、资金往来等相关的所有证据材料,这对澄清事实可能非常重要。
除了体彩和福彩,其他都涉嫌违法

2024-06-09 09:35:56 回复
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19951853578 (咨询请说明来自律图)
地区:江苏-常州 咨询解答:31419条

你好你的具体是什么法律问题

2024-06-08 21:46:26 回复
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