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解析:
犯洗钱罪者,依照我国法律法规,应予以五年以下有期徒刑或拘留之刑罚,并处以罚款;若情节较为严重,则面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚款。对于以单位名义实施此种犯罪行为的,依法对单位判惩处以罚金,同时对单位内的直接负责人及其他相关责任人依法按照上述条款进行处罚。所谓“洗钱罪”,即是指行为人在明知他人犯罪所得如洗钱犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、颠覆金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐匿这些不法来源与成本,利用自己的资金账户或协助使用财产将其转换为现金、金融票据、有价证券,或采取转账或者其他结算手段协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-06-05 15:23:00 回复