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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪

青** 福建-宁德 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.24 17:50:00 378人阅读

洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪隐瞒犯罪所得罪

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解析:
关于洗钱以及掩饰隐瞒犯罪所得之犯罪行为之间的主要差别在于:
首先,这两种行为在本质上存在显著差异,具体来说,洗钱是指犯罪者或涉嫌触犯其他非法违法行为者,以各种手段掩盖、隐藏或者改变这些不法收入的真实来源和性质,从而使其在表面上看起来合法化的行为;
其次,这两种行为在实施过程中采用的手法也有所不同;
再者,这两种行为所针对的犯罪对象亦各有差异;
最后,这两种行为所侵害的犯罪客体亦有所不同。
关于洗钱罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
第一,该罪名所侵犯的客体是一个复合性的客体,既涉及到金融秩序的稳定,同时也对社会经济管理秩序造成了损害,此外,它还违反了国家有关金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规;
第二,从客观层面来看,洗钱罪的表现形式主要是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所产生的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,他们会采取诸如将资金存入金融机构、进行投资或者让其在市场上自由流通等手段,使得这些非法所得看起来像是合法收入;
第三,洗钱罪的犯罪主体可以是任何具备刑事责任能力的自然人或者法人实体;
第四,从主观层面来看,洗钱罪的行为人必须是出于故意的心态,也就是说,他们明知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益才这样做,而且他们希望能够实现这个目的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

2024-05-24 17:52:00 回复

一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

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    2024.10.20 1248阅读
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