首页 > 法律咨询 > 江西法律咨询 > 九江法律咨询 > 九江债务债权法律咨询 > 银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事

银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事

杨** 江西-九江 债务债权咨询 2024.05.03 13:00:00 418人阅读

银行卡进了网络赌博钱流水80万怎么回事

其他人都在看:
九江律师 债权债务律师 九江债权债务律师 更多律师>
咨询我

解析:
首先,存在以下几种情况会导致个人银行账户受到冻结处理:
1.曾经涉及到网络赌博活动,且银行账户中的交易流量呈现出异常庞大的状态,再加上当时涉案的网络赌博平台遭遇调查,因此该平台的资金流动已被官方部门进行了锁定处理;
2.在网络诈骗或电信诈骗案件中,银行账户直接或间接地参与到了相关的资金流转过程之中;
3.涉嫌通过开设网络赌博平台来进行非法获利行为,银行账户中频繁出现大额资金的进出记录;
4.涉嫌从事非法洗钱活动;
5.在民事或刑事诉讼程序中,由于涉及到相关法律问题而被法院采取了冻结措施;
6.尽管当事人本身并未直接卷入任何违法犯罪活动,但其银行账户可能曾与违法人员的账户发生过资金往来,从而导致账户被关联冻结。
法律依据:
《中华人民共和国行政强制法》第二十九条
结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施,不得委托给其他行政机关或者组织;
其他任何行政机关或者组织不得冻结存款、汇款。
冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当;
已被其他国家机关依法冻结的,不得重复冻结。

2024-05-03 13:02:00 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
知识科普
  • 涉赌80万怎么量刑,网络上进行赌博罪的立案标准

    专业解答在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于涉赌80万怎么量刑,网络上进行赌博罪的立案标准的问题带来帮助。

    2024.08.12 4120阅读
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多债权债务资讯

微信扫一扫