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别人给我转钱然后我在转给另一个账号违法么?

ask****985 广东-韶关 财产分割咨询 2022.08.16 13:19:06 374人阅读

别人给我转钱然后我在转给另一个账号违法么

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但除了有程序上的要求之类的情况但除了有程序上的要求之类的情况,是没必要间接转账的,如果间接转账行为涉及洗钱,那么你就有可能受到相关的调查,但你可以主张你并无相应的注意义务,朋友之间互相转账是非常正常的。进行互相间接转账的行为如果没有正当理由,一般都可能涉及逃税、洗钱、转移资产等不法行为,行为人需要提高自己的法律意识,为自己规避法律风险。,是没必要间接转账的,如果间接转账行为涉及洗钱,那么你就有可能受到相关的调查,但你可以主张你并无相应的注意义务,朋友之间互相转账是非常正常的。进行互相间接转账的行为如果没有正当理由,一般都可能涉及逃税、洗钱、转移资产等不法行为,行为人需要提高自己的法律意识,为自己规避法律风险。

2022-08-16 13:43:49 回复
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2022-08-16 16:09:10 回复
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洗钱的

2022-08-16 13:30:12 回复
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