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中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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借贷诈骗罪如何认定,借贷诈骗罪的立案标准

董** 山西-晋中 刑事辩护咨询 2021.05.29 18:14:28 1367人阅读

借贷诈骗罪如何认定,借贷诈骗罪的立案标准

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对于借贷诈骗罪如何认定,借贷诈骗罪的立案标准这个问题,解答如下:
一、诈骗罪应当如何认定
1、诈骗罪与借贷行为的界限。
借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。
2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。
对以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,没买到东西,又擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等,从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以诈骗罪论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。
3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。

2021-05-29 18:15:28 回复
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知识科普 律师解析
  • 借钱故意不还能以诈骗罪立案吗

    专业解答诈骗罪其实就是那些人想要不劳而获,玩儿点儿虚假手段把别人的钱财占为己有。通常情况下,他们会用编造各种谎言或者隐瞒事实真相等办法来骗取大家的信任和金钱。

    2024.10.28 1724阅读
  • 借钱不还能成立诈骗罪吗

    专业解答想让人家告他诈骗,得看几个方面。首先,动机就得是想偷别人钱财才可以,而且还得行动起来,比如说,随便编个借口或者把真相藏着掖着,给别人造成错觉,导致别人把钱给他或者信任她。这样他才能拿到钱,不过可得注意了,金额必须要大。

    2024.10.28 1220阅读
  • 借贷式诈骗罪的认定条件是哪些

    专业解答嫌疑人在借款之初就打算非法占有他人财产,没有还款计划。他们通过虚假陈述和伪造信息等手段获得信任,从而骗取贷款。这种欺诈行为的涉案金额因地区经济发展水平不同而有所差异,“数额较大”的标准在不同地区也有所不同。

    2024.10.25 1226阅读
  • 借贷型诈骗罪的认定条件有哪些

    专业解答借款人在借款时就打定主意不想还钱,或者本身就没有偿还能力,却还大量借款。他们甚至会编造理由或者伪造证明,比如虚构借款用途或者做假的财务报表。这些行为会让出借方遭受很大的经济损失。

    2024.10.24 1164阅读
  • 虚构事实借贷诈骗罪怎么判

    专业解答诈骗金额和情节是法院定罪量刑的重要依据。诈骗金额达到一定标准,比如三千至一万元,就可能被判三年以下徒刑、拘役,同时还要交罚金。如果诈骗金额更大,或者情节更严重,比如涉及特别巨大的诈骗或者恶劣情节,可能会被判三年至十年有期徒刑,还要交罚金。如果诈骗特别严重,比如数额特别巨大或者情节特别恶劣,可能会被判十年以上有期徒刑、无期徒刑,甚至可能会被没收财产。不过,具体的数额标准可能因地区而异。法律这样规定是为了维护公正和经济秩序。

    2024.10.24 1603阅读
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