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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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举报金融项目, 怀疑属于非法集资

ask****105 浙江-台州 刑事立案咨询 2020.05.07 14:23:22 312人阅读

举报金融项目, 怀疑属于非法集资

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18257501276 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-绍兴 咨询解答:9632条

可以向当地公安机关报警处理。

2020-05-07 15:54:14 回复
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地区:四川-成都

由于全国各地规定不一。
(一)举报事项基本符合非法集资四个基本特征,即未经有关部门依法批准、承诺在一定期限内给出资人还本付息、向社会不特定的对象筹集资金、以合法形式掩盖其非法集资的实质;
(二)举报事项涉及的区域主要在我省行政区域内或涉及的群众主要为我省群众;
(三)虚假宣传等非法集资广告信息;
(四)其他属于非法集资范畴的事项。当举报非法集资线索时,要有明确的举报对象、具体事实、基本线索和证据,举报人也应当提供本人姓名、身份证号码、联系方式等真实信息,举报内容事先未被有关部门掌握。同时符合这三个条件的,举报非法集资线索经查证属实,举报人可获50元至10万元不等的奖励。《刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2020-11-28 00:23:04 回复
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13858116084 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:70129条

及时报警处理。

2020-05-07 17:54:37 回复
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13867400852 (咨询请说明来自律图)
地区:浙江-杭州 咨询解答:59925条

你可以直接打110

2020-05-07 16:27:24 回复
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地区:四川-成都

可以报案处理

2020-05-07 14:38:00 回复

  
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资,可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警;  
二、判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:  
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;  
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;  
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;  
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款

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